Das FBI hat eine großangelegte Betrugsoperation im Bereich der Kryptowährungen aufgedeckt, bei der durch illegales Wash-Trading Millionen von Dollar erbeutet wurden. Mithilfe eines fingierten Unternehmens und eigens geschaffener Tokens konnten die Täter überführt und Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen Dollar beschlagnahmt werden.
Das amerikanische FBI hat eine groß angelegte Kryptobetrugsoperation zerschlagen. Wie das US-Justizministerium (DOJ) bestätigte, wurden Millionen von Dollar durch Wash-Trading, eine illegale Handelspraktik auf dem Kryptowährungsmarkt, erbeutet. Newsbit.de berichtete am 20. Oktober 2024, dass vier Kryptounternehmen und mehrere Market Maker gemeinsame Sache machten, um Krypto-Nutzer zu täuschen.
Um die Verdächtigen zu überführen, ging das FBI einen ungewöhnlichen Weg: In Zusammenarbeit mit dem Kryptodatenanalyseunternehmen Kaiko Research gründeten die Ermittler ein Scheinunternehmen namens NexFundAI. Diese angebliche dezentralisierte Finanzplattform (DeFi) diente als Köder. Das FBI brachte sogar einen eigenen Token heraus, um die Geldspur der Betrüger zu verfolgen und die an den Machenschaften beteiligten Personen zu identifizieren. Über die dezentrale Kryptobörse Uniswap wurde mit den Tokens ein reger Handel vorgetäuscht und der Wert künstlich in die Höhe getrieben.
Die Betrüger tappten in die Falle und überzeugten Investoren, in die wertlosen Tokens zu investieren. Auf dem Höhepunkt des fingierten Hypes verkauften die Täter ihre Anteile und ließen die Investoren mit hohen Verlusten zurück. Insgesamt wurden 18 Personen identifiziert, von denen sich vier bereits schuldig bekannt haben. Die Behörden konnten Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen Dollar beschlagnahmen.
Im Zuge der Ermittlungen stellte das DOJ auch verschiedene Handelsbots offline, die für die betrügerischen Transaktionen mit über 60 verschiedenen Kryptowährungen eingesetzt wurden. Die Plattform Saitama diente dabei als zentrales Werkzeug für den Betrug. Mehrere Market Maker, darunter ZM Quant Limited, CLS Services Limited und MyTrade, waren an den Operationen beteiligt.
Mit dieser Aktion demonstriert das FBI, dass es den Kampf gegen Kryptobetrug ernst nimmt. Die Operation ist ein wichtiger Schritt für einen sichereren Kryptomarkt und eine Warnung an Kriminelle, dass ihre Machenschaften nicht unentdeckt bleiben.
Quellen:
