In einem beispiellosen Schritt entwickelte das FBI eine eigene Kryptowährung, den NexFundAI Token, um Betrüger im Kryptomarkt zu überführen. Die Operation "Token Mirrors" führte zur Anklage von 18 Personen und mehreren Krypto-Unternehmen, die durch Marktmanipulation und betrügerische Praktiken wie Wash-Trading Investoren schädigten. Dieser Fall unterstreicht die wachsende Besorgnis über Betrug im Kryptowährungsmarkt und die Notwendigkeit von Vorsicht bei Investitionen.
In einem beispiellosen Schritt hat das FBI eine eigene Kryptowährung entwickelt, um Betrüger im Kryptowährungsmarkt zu überführen. Wie Quartz berichtet, wurde der Ethereum-basierte Token namens NexFundAI Token im Rahmen der "Operation Token Mirrors" geschaffen, um gegen betrügerische Token-Entwickler, Promoter und Marktmacher vorzugehen.
Die Angeklagten sollen Investoren mit falschen Behauptungen geködert und sich an Wash-Trading beteiligt haben, einer betrügerischen Praxis, bei der Geschäfte getätigt werden, um den Anschein einer erhöhten Marktaktivität und -nachfrage zu erwecken. Die Manipulation trieb die Token-Preise in die Höhe, so dass die Betrüger ihre Bestände zu künstlich erhöhten Preisen verkaufen konnten. Diese Marktmanipulatoren waren sich nicht bewusst, dass das FBI den Token im Rahmen der verdeckten Operation geschaffen hatte.
Die Strategie des FBI erwies sich als erfolgreich und führte zu Anklagen wegen Marktmanipulation und Betrugs gegen mehrere Krypto-Unternehmen, darunter Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant, sowie gegen 18 Einzelpersonen. Die Behörde gab bekannt, dass sie Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen Dollar beschlagnahmt und mehrere Trading-Bots abgeschaltet hat, die angeblich rund 60 Kryptowährungen manipulierten.
"Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Variante der altbekannten Finanzkriminalität", sagte Jodi Cohen, die für die FBI-Zweigstelle in Boston zuständige Special Agent, in einer Pressemitteilung.
Die Securities & Exchange Commission hat ebenfalls Zivilklagen gegen Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und andere Unternehmen eingereicht, in denen ihnen Verstöße gegen das Wertpapierrecht vorgeworfen werden. Der Handel mit NexFundAI-Token wurde eingestellt, aber sein Preis war um über 1.558 % gestiegen, als die Betrüger aktiv waren.
Dieser Fall ist das erste Mal, dass Strafverfolgungsbehörden eine von der Regierung geschaffene Kryptowährung einsetzen, um Betrüger zu fassen. Er unterstreicht die wachsende Besorgnis über Betrug und Manipulation im Kryptowährungsmarkt. Anleger werden aufgefordert, bei Investitionen in Kryptowährungen vorsichtig zu sein und sich gründlich über die Risiken zu informieren.
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