Eine Grand Jury in Florida hat neun Personen wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen für mexikanische und kolumbianische Drogenkartelle angeklagt, wie Cryptopolitan berichtet. Die Anklagepunkte umfassen Verschwörung zur Geldwäsche und den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Florida gab am Mittwoch bekannt, dass die Angeklagten zwischen 2020 und Mitte 2023 Bargeld aus Drogengeschäften in verschiedenen US-Städten gesammelt und in Kryptowährungen umgetauscht haben sollen. Diese Kryptowährungen wurden dann an von den Angeklagten kontrollierte Wallets transferiert und anschließend wieder in Bargeld umgewandelt, um sie an Kartellführer in Mexiko und Kolumbien zu liefern. Wie die Justizbehörde mitteilte, koordinierte Nilson Sneyder Vasquez Duarte (34), auch bekannt als "Sobri" oder "Sobrino", die Lieferung von Bargeld und Kryptowährung an Schwarzmarkt-Kryptowährungsbörsen. Zu den weiteren Angeklagten gehören Hernan Horacio Richard Samper (59), Maria Eugenia Landeros Rosas (52), auch bekannt als "Yeni", Raimundo Carlos Rodriguez Huter (40), Mayccol Hejeile Morales (36) und Hernan Julian Calvo Bueno (34). Sergio Fernando Vargas Alvarez (37), Juan Carlos Riano Muentes (36) und Jesus Ivan Rincon Martinez (45) fungierten laut Anklage als Kuriere und transportierten das Bargeld zwischen verschiedenen US-Städten. Sieben der Angeklagten werden zusätzlich zu den Verschwörungsvorwürfen wegen konkreter Geldwäschedelikte angeklagt. Diese Anklagen sind das Ergebnis einer umfassenden Operation von Homeland Security Investigations, der IRS Criminal Investigation Unit und dem Broward County Sheriff's Office. Wie crypto.news berichtet, wurden im Rahmen derselben Ermittlungen bereits drei weitere Personen verurteilt. Der Fall unterstreicht die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten und die Bemühungen der Behörden, diese zu bekämpfen. Kryptowährungen bieten aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Natur und der Möglichkeit, Transaktionen mithilfe von Tools wie Krypto-Mixern zu verschleiern, Kartellen neue Möglichkeiten zur Geldwäsche. Die Behörden weltweit verschärfen die Überwachung und ergreifen strengere Maßnahmen, um illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen einzudämmen. Wie aus einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums hervorgeht, ist dieser Fall Teil einer Untersuchung der Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). Die OCDETF hat zum Ziel, die gefährlichsten Drogenhändler, Geldwäscher, Banden und transnationalen kriminellen Organisationen zu identifizieren, zu stören und zu zerschlagen, die die Vereinigten Staaten bedrohen. Quellen: - Cryptopolitan: https://www.cryptopolitan.com/grand-jury-indicts-nine-crypto-laundering/ - US-Justizministerium: https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/fifteen-defendants-charged-operation-targeting-conversion-bulk-us-cash-proceeds-drug - crypto.news: https://crypto.news/us-indicts-nine-in-crypto-laundering-scheme-linked-to-drug-cartels/ - Newsbreak: https://www.newsbreak.com/tysonomo-multimedia-1824492/3682682287866-nine-indicted-for-laundering-money-for-cartels-using-cryptocurrency