Der ehemalige CEO der Kryptobörse WEX, Dmitri V., wurde in Warschau aufgrund eines US-Auslieferungsersuchens festgenommen. Er wird verdächtigt, in Betrugs- und Geldwäschedelikte im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse und dem Verschwinden von 450 Millionen US-Dollar Kundengeldern verwickelt zu sein. Dies ist nicht seine erste Festnahme; 2021 wurde er in Polen auf Ersuchen Kasachstans und 2019 in Italien festgenommen, jedoch jeweils wieder freigelassen.
Der ehemalige CEO der russischen Kryptowährungsbörse WEX, Dmitri V., wurde in Warschau, Polen, festgenommen. Mehrere Medien, darunter CryptoNews, berichten über die Festnahme des russischen Staatsbürgers, der von den USA wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse gesucht wird und dorthin ausgeliefert werden soll.
AML Intelligence berichtet, dass die Festnahme auf Grundlage eines Auslieferungsersuchens der Vereinigten Staaten erfolgte. Dmitri V., dessen voller Name aufgrund polnischer Datenschutzgesetze nicht genannt wird, wird verdächtigt, an zahlreichen Betrugsfällen, Geldtransfers und Geldwäscheaktionen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kryptowährungsbörse beteiligt gewesen zu sein.
Bitcoinist präzisiert, dass Dmitri V. der ehemalige CEO der inzwischen zusammengebrochenen WEX-Börse ist, die als Nachfolger der aufgelösten BTC-e-Börse gegründet wurde. BTC-e wurde aufgrund einer FBI-Untersuchung wegen internationaler Geldwäsche und der Verschleierung gestohlener Gelder aus dem Mt. Gox-Hack geschlossen. WEX brach 2018 zusammen, wobei Kundengelder in Höhe von 450 Millionen US-Dollar verschwanden. Wie die BBC 2019 berichtete, wurde WEX, obwohl Vasiliev das Aushängeschild war, "aus dem Schatten" von Alexey Bilyuchenko, dem Partner von Alexander Vinnik bei BTC-e, geführt. Nach dem Zusammenbruch von BTC-e finanzierte Bilyuchenko WEX mit Hilfe des Millionärs Konstantin Malofeyev.
Coinpedia bestätigt die Festnahme von Dmitri V. durch eine Eliteeinheit des polnischen Zentralbüros für Polizeiermittlungen (CBŚP) in einer Wohnung im Stadtteil Wola. Im Falle einer erfolgreichen Auslieferung droht ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren.
Auch Polskie Radio berichtet über die Festnahme des 37-jährigen russischen Staatsbürgers in Warschau durch die Eliteeinheit "Schattenjäger". Er wird verdächtigt, in mehrere Betrugsfälle, Geldtransfers und Geldwäsche im Zusammenhang mit einer der größten Krypto-Handelsplattformen der Welt verwickelt zu sein.
Dies ist nicht Vasilievs erste Festnahme in Polen. Cointelegraph und Aicoin erinnern an seine Festnahme im August 2021 am Warschauer Chopin-Flughafen, nach der er nach einigen Wochen wieder freigelassen wurde. Damals handelten die Behörden auf Ersuchen Kasachstans, das seine Auslieferung wegen kryptobezogener Betrugsvorwürfe beantragte. Zwei Jahre zuvor wurde er bereits in Italien festgenommen und nach einigen Wochen aufgrund von Fehlern im Auslieferungsersuchen wieder freigelassen, woraufhin er in die Russische Föderation zurückkehrte.
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