Einem Südafrikaner wurde die Kaution verweigert, nachdem er beschuldigt wurde, Bitcoin im Wert von 614 US-Dollar an eine mutmaßliche Terrororganisation gespendet zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe und behauptet, nichts von der Verbindung der Organisation zum Terrorismus gewusst zu haben, während die Ermittlungsbehörden belastende Beweise auf seinen Geräten gefunden haben wollen. Die nächste Anhörung findet am 15. Januar statt.
Einem südafrikanischen Mann, der beschuldigt wird, Bitcoin im Wert von 614 US-Dollar an eine Organisation gespendet zu haben, die angeblich mit Terrorismus in Verbindung steht, wurde die Kaution verweigert. Laut Bitcoin.com News argumentierte der Ermittlungsbeamte der Hawks, John Sithole, dass Ziyadh Hoorzook sich der Justiz entziehen könnte, wenn er freigelassen würde.
Hoorzook beteuert, nichts von der angeblichen Verbindung der Organisation al-Sadaqah zum Terrorismus gewusst zu haben. Sithole behauptet jedoch, belastende Beweise auf Hoorzooks Geräten gefunden zu haben. Hoorzook wurde wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen den Protection of Constitutional Democracy and Related Activities Act verhaftet. Die mutmaßliche Straftat soll 2017 begangen worden sein.
Nach der Verhaftung erklärte die südafrikanische Strafverfolgung, eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass die Gelder zur Unterstützung von „Teilnehmern“ in einem anderen Land mit Waffen, finanzieller Hilfe und anderen Projekten verwendet wurden. Hoorzook plant, über seinen Anwalt Mohammed Razak beim nächsten Gerichtstermin auf nicht schuldig zu plädieren, da der Staat ihn mit einem „faktisch unwahren Narrativ“ in Verbindung gebracht habe. Wie die SABC berichtet, ist die Kautionsanhörung für den 15. Januar angesetzt.
Der Leiter der Hawks, Godfrey Lebeya, unterstrich das große Interesse der Strafverfolgungsbehörden an diesem Fall und betonte die Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern, um illegale Finanzströme zu unterbinden, die organisierte Kriminalität und Terrorismus finanzieren.
Seit Südafrika 2023 auf die graue Liste der Financial Action Task Force (FATF) gesetzt wurde, bemühen sich die Behörden, die von der Organisation identifizierten Mängel zu beheben. Dies beinhaltet unter anderem die Verpflichtung von Plattformen für den Austausch digitaler Vermögenswerte, Informationen über die an Krypto-Transaktionen beteiligten Parteien zu sammeln. Südafrika hat jedoch noch einige Punkte zu erfüllen, bevor das Land von der grauen Liste gestrichen werden kann. Laut einem Bericht von Defenceweb wird voraussichtlich im Juni eine Empfehlung zur Streichung von der Liste ausgesprochen, sofern die FATF Africa Joint Group mit den Fortschritten des Landes zufrieden ist.
Auch international gab es Fälle von Beschlagnahmungen von Kryptowährungen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten. So berichtete die BBC im Dezember 2022 über die Verweigerung der Kaution für Sam Bankman-Fried, den Gründer der insolventen Kryptowährungsbörse FTX, auf den Bahamas. Im März 2024 meldete die Crown Prosecution Service (CPS) die Beschlagnahmung von Bitcoin-Wallets im Wert von über 2 Milliarden Pfund in Großbritannien.
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