Die USA und die VAE haben Sanktionen gegen ein Netzwerk aus zwei chinesischen Staatsbürgern und einer Firma in den VAE verhängt, das der Geldwäsche von Millionen Dollar in Kryptowährungen für Nordkorea beschuldigt wird. Die Gelder, die von nordkoreanischen IT-Arbeitern und Cyberkriminalität stammen, sollen das nordkoreanische Regime unterstützen und wurden über komplexe Geldwäschesysteme transferiert. Die Sanktionen zielen darauf ab, Nordkoreas illegale Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen zu unterbinden.
Die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate haben gemeinsam Sanktionen gegen ein Netzwerk verhängt, das beschuldigt wird, Millionen von Dollar an digitalen Vermögenswerten für Nordkorea gewaschen zu haben. Wie Cointelegraph berichtet, stehen zwei chinesische Staatsbürger, Lu Huaying und Zhang Jian, sowie die in den VAE ansässige Firma Green Alpine Trading, LLC, im Zentrum der Sanktionen. Das US-Finanzministerium wirft dem Netzwerk vor, illegale Gelder gewaschen zu haben, die von nordkoreanischen IT-Arbeitern und durch Cyberkriminalität generiert wurden, um das nordkoreanische Regime zu unterstützen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte die Sanktionen. Laut einer Pressemitteilung des US-Finanzministeriums sollen Lu Huaying und Zhang Jian über Green Alpine Trading Geldwäsche- und Kryptowährungs-Konvertierungsdienste angeboten haben, um die illegalen Gelder nach Pjöngjang zurückzuleiten. Das Netzwerk wird angeblich von Sim Hyon Sop, einem bereits zuvor vom OFAC sanktionierten, in China ansässigen Bankvertreter Nordkoreas, geleitet. Sim Hyon Sop soll Geldwäschesysteme orchestrieren, um das Regime zu finanzieren.
UPI zufolge sollen Lu Huaying und Zhang Jian seit mindestens Anfang 2022 mehrere Millionen Dollar für Sim Hyon Sop gewaschen haben. Die gewaschenen Gelder wurden anschließend für Käufe von Produkten und Dienstleistungen verwendet, die vermutlich für Nordkorea oder dessen Stellvertreter bestimmt waren.
Die Sanktionen sind Teil der anhaltenden Bemühungen, Nordkoreas Geldwäscheoperationen zu unterbinden, welche die illegalen Massenvernichtungswaffen- und ballistischen Raketenprogramme des Regimes finanzieren. Wie die Yonhap News Agency berichtet, erklärte der amtierende Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzielle Aufklärung, Bradley T. Smith, dass die USA gemeinsam mit den VAE und anderen Partnern weiterhin die Finanznetzwerke ins Visier nehmen werden, die die destabilisierenden Aktivitäten des Kim-Regimes ermöglichen. Coindesk hebt die Rolle von Green Alpine Trading, LLC, bei der Umwandlung von Kryptowährungen in Bargeld für Nordkorea hervor.
Die Sanktionen frieren alle Vermögenswerte der betroffenen Personen und Unternehmen in den USA ein und verbieten US-Bürgern im Allgemeinen, Transaktionen mit ihnen zu tätigen. Coingape betont die Bedeutung dieser Aktion im Kontext der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der illegalen Nutzung von Kryptowährungen. Decrypt weist darauf hin, dass Nordkorea zu den aggressivsten staatlichen Akteuren gehört, die die Kryptoindustrie ins Visier nehmen, und dass seine Agenten angeblich Kryptowährungen im Wert von Milliarden von Dollar gestohlen haben, um das Atomwaffenprogramm des Landes zu finanzieren.
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