Bitcoin-Millionär zu Haftstrafe verurteilt: Verschleierung von Kryptogewinnen führt zu Konsequenzen

Ein früher Bitcoin-Investor muss für zwei Jahre ins Gefängnis, nachdem er Gewinne aus Kryptowährungen in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar vor dem Fiskus versteckt hatte. Wie news.bitcoin.com berichtet, nutzte er dafür unter anderem sogenannte Mixer und versteckte Wallets.

Der hohe Preis der Steuerhinterziehung mit Kryptowährungen

Frank Richard Ahlgren III aus Austin, Texas, erhielt eine zweijährige Haftstrafe, weil er "eine Steuererklärung eingereicht hat, in der die Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Bitcoins im Wert von 3,7 Millionen Dollar falsch angegeben wurden", gab das US-Justizministerium (DOJ) am Freitag bekannt. Ahlgren, ein früher Bitcoin-Investor, begann bereits 2011 mit dem Kauf der Kryptowährung. "Im Jahr 2015 kaufte Ahlgren über seine Konten bei Coinbase etwa 1.366 Bitcoins", so das DOJ, und erzielte später erhebliche Gewinne aus Verkäufen. Diese Gewinne gab er jedoch nicht korrekt in seiner Steuererklärung an. Der stellvertretende stellvertretende Generalstaatsanwalt Stuart M. Goldberg betonte, dass Ahlgrens bewusste Versuche, seinen Buchhalter und die Steuerbehörde IRS zu täuschen, "ihm eine zweijährige Haftstrafe eingebracht haben". Die Ermittlungen zeigten, dass Ahlgren betrügerische Methoden anwandte, um Kryptowährungsverkäufe in den Jahren 2018 und 2019 zu verbergen. Das DOJ erklärte: "In den Jahren 2018 und 2019 verkaufte Ahlgren Bitcoins für mehr als 650.000 Dollar und gab diese Verkäufe in seinen Steuererklärungen für 2018 und 2019 überhaupt nicht an." Die Staatsanwaltschaft legte dar, wie Ahlgren Mixer, mehrere Wallets und persönliche Bargeldtransaktionen nutzte, um die Transaktionen zu verschleiern. Er hatte bereits 2014 öffentlich in einem Blogbeitrag über die Verwendung von Mixern zur Anonymisierung von Bitcoin-Transaktionen geschrieben. Diese Handlungen, zusammen mit der falschen Angabe eines Bitcoin-Verkaufs im Wert von 3,7 Millionen Dollar im Jahr 2017, führten zu Steuerverlusten von über 1 Million Dollar. Lucy Tan, Sonderermittlerin der IRS-Criminal Investigation, bemerkte: "Dieser Fall zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht... egal ob es sich um Dollar, Pesos oder Kryptowährung handelt." Neben der Haftstrafe verhängte US-Bezirksrichter Robert Pitman weitere Strafen. Das DOJ erklärte: "Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe ordnete der US-Bezirksrichter Robert Pitman für den Western District of Texas an, dass Ahlgren ein Jahr unter Aufsicht steht und 1.095.031 Dollar an die Vereinigten Staaten zurückzahlt." Dieser Fall verdeutlicht die zunehmenden Fähigkeiten der IRS, Kryptowährungstransaktionen zu verfolgen. Assistant Chief Michael C. Boteler und Staatsanwältin Mary Frances Richardson führten die Anklage, unterstützt von der IRS Criminal Investigation (IRS-CI) und dem Texas Office of Attorney General. Ähnliche Fälle, wie der von Clifton Collins, einem irischen Drogenhändler, der die Zugriffscodes zu seinem Bitcoin-Vermögen verlor (The Guardian, 2020), der Fall von Heather Morgan und Ilya Lichtenstein, die wegen Geldwäsche von 4,5 Milliarden Dollar in Bitcoin verurteilt wurden (BBC, 2023), oder die Anklage gegen Roger Ver wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Bitcoin (Fox Business, 2024), zeigen die zunehmende Aufmerksamkeit der Behörden für Kryptowährungsdelikte und die damit verbundenen rechtlichen Herausforderungen. Die jüngsten Sanktionen gegen russische "Cash for Crypto"-Gangs (The Standard, 2024) unterstreichen die globale Dimension dieser Problematik. Quellen: - https://news.bitcoin.com/bitcoin-millionaire-faces-prison-the-price-of-hiding-4-million-in-gains/ - https://www.binance.com/el/square/post/17516023312794 - https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction - https://www.foxbusiness.com/markets/roger-vers-legal-team-moves-dismiss-indictment-citing-government-overreach - https://www.theguardian.com/world/2020/feb/21/irish-drug-dealer-clifton-collins-l46m-bitcoin-codes-hid-fishing-rod-case - https://www.bbc.com/news/technology-66390639 - https://www.standard.co.uk/news/crime/crypto-money-laundering-russia-nca-gangs-b1198060.html - https://www.independent.co.uk/topic/bitcoin