Schwinden die Reserven von TrueUSD dahin?

Die Marktkapitalisierung von TrueUSD (TUSD) wird unterschiedlich angegeben: CoinGecko listet sie mit 497 Millionen US-Dollar, CoinMarketCap mit 495 Millionen US-Dollar und die TrueUSD-Website selbst mit 502 Millionen US-Dollar. Wie Protos berichtet, könnten diese Zahlen jedoch bis zu 406 Millionen TUSD-Token beinhalten, die von der Kryptobörse HTX, beraten von Justin Sun, auf Adressen transferiert wurden, die möglicherweise Einlösungsadressen sind. Der Einlösungsprozess von TrueUSD sieht vor, dass Kunden Gelder an dafür vorgesehene Adressen senden, die ungewöhnlich aussehen. TrueUSD erklärt dies folgendermaßen: „Diese Adresse ist sehr einfach und enthält viele Nullen. Dies ist beabsichtigt. Sie können von jedem Wallet (einschließlich Exchange-Wallets) an diese Adresse einlösen, und alle Einlösungen, die von dieser Adresse empfangen werden, werden Ihrem TrueUSD-Konto zugeordnet.“ Vor etwas über 100 Tagen überwies HTX 80 Millionen TUSD-Token an die Adresse 0x7000000Cd0fc88461a74C9df0809B58E7F60ad34. Diese Adresse scheint eine dieser einfachen Adressen zu sein, die als Einlösungsadresse gelten würde. Es gibt weitere Transaktionen von HTX, die wie Einlösungen aussehen, jedoch an unterschiedliche Adressen. Dazu gehören Transaktionen von 90 Millionen US-Dollar und 7,5 Millionen US-Dollar TUSD, die an 0xd423022fFc3aA8915924DD484044987BC0A4c261 gesendet wurden, eine Adresse, die sich deutlich von anderen bekannten „Vernichtungsadressen“ unterscheidet. Protos führt weiter aus, dass das Blockchain-Analyseunternehmen ChainArgos bereits andere Adressen identifiziert hat, die nicht der Beschreibung von TUSD für Vernichtungsadressen entsprechen. Zusätzlich hat diese Adresse, die etwa 97,5 Millionen US-Dollar von HTX erhalten hat, das Geld nicht weitergeleitet und ist nicht im Nachweis der Reserven von HTX enthalten. Sowohl die eindeutige Einlösungsadresse als auch die weniger offensichtliche Einlösungsadresse zeigen nach Erhalt der ursprünglichen Überweisung die gleiche Art von „Self“-Transaktion. Die gleiche Art von Überweisung, gefolgt von einer Selbstüberweisung, findet sich auch bei der Adresse 0x2bb12A057e69775Ae8b68019BC1Bf21FCC95CA7d, die vor etwas über 100 Tagen etwa 78 Millionen TUSD-Token von HTX erhielt. Auch diese Adresse ist nicht im Nachweis der Reserven von HTX aufgeführt. Handelt es sich tatsächlich um Einlösungen, wurden diese nicht vollständig abgewickelt. Ein Blick auf andere bekannte Einlösungsadressen wie 0x0000000000000000000000000000000000000525 verdeutlicht dies. Dort werden Gelder, die an eine Einlösungsadresse gesendet werden, üblicherweise vernichtet, indem sie an eine Null-Adresse weitergeleitet werden. Dieses Muster wiederholt sich auf TRON, wo HTX vor etwas über 100 Tagen 80 Millionen TUSD-Token an TJXauPDFPnYsfJWM88QwPxfD7nQG1F59tk schickte. Auch diese Adresse fehlt im Nachweis der Reserven von HTX. Zusätzlich überwies HTX zur gleichen Zeit 70 Millionen US-Dollar TUSD an TAyq685VnD55CAS2YuAFcibsCqdqzF1ocN. Auch diese Adresse ist nicht im Nachweis der Reserven von HTX enthalten. Sind es Einlösungen? Es ist schwer zu erklären, warum die Vermögenswerte so lange auf diesen Adressen verblieben, ohne eingelöst oder in den Nachweis der Reserven von HTX aufgenommen zu werden. Ein Hinweis könnte in den Bescheinigungen für TrueUSD liegen. Der Bericht von Moore Hong Kong erwähnt einen „Rechtsstreit zwischen dem Unternehmen und dem Hong Kong Depository Institution bezüglich der Rücknahme des Fonds, was auf potenzielle Liquiditäts- und Kreditrisiken der TrueUSD-Reserven hindeuten könnte“. Das Hong Kong Depository Institution ist First Digital Trust, welches auch in der kürzlich erzielten Einigung zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und TrueUSD erwähnt wurde. Decrypt berichtete über diese Einigung, in der TrueCoin und TrustToken, Firmen, die Teile von TrueUSD betrieben, beschuldigt wurden, sich schwerwiegender Probleme mit den Vermögenswerten bewusst gewesen zu sein. Sie wussten, dass „mehr als 99 % der Vermögenswerte, die TUSD decken, in einen riskanten Fonds investiert waren“, der in „Handelsfinanzierung, strukturierten Handel, Exportfinanzierung, Importfinanzierung, Lieferkettenfinanzierung und Projektfinanzierung von Unternehmen“ investierte. Teile des Rechtsstreits zwischen Techteryx und TrueCoin in Singapur wurden von Protos eingesehen. Diese Dokumente liefern zusätzlichen Kontext und deuten darauf hin, dass die Rücknahmen in einem der Fonds, in die First Digital investiert hat, (Stand 27. Dezember) noch nicht vollständig abgeschlossen sind, obwohl die Rücknahme bereits 2022 eingeleitet wurde. Zusammenfassend legen die SEC-Einigung und die laufenden Rechtsstreitigkeiten sowohl in Singapur als auch in Hongkong nahe, dass TrueUSD möglicherweise nicht in der Lage wäre, alle ausstehenden Token einzulösen. HTX hat kürzlich auch etwa 7.300 WBTC-Token eingelöst, die in den Berichten zum Nachweis der Reserven nicht aufgeführt waren. Quellen: - https://protos.com/is-htx-redeeming-80-of-trueusd/ - https://decrypt.co/250938/trueusd-backers-settle-sec-charges-over-purported-stablecoin - https://cryptonews.net/ - https://tusd.io/ - https://messari.io/ - https://x.com/tusdio?lang=de&mx=2 - https://www.coinbase.com/de/converter/tusd/eur - https://capital.com/trueusd-tusd-price-prediction