Mohammed Azharuddin Chhipa wurde wegen Unterstützung des IS durch Kryptowährungs-Transaktionen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er sammelte zwischen 2019 und 2022 über 185.000 US-Dollar, wandelte diese in Kryptowährung um und schleuste sie über die Türkei nach Syrien, um IS-Anhängerinnen und -Kämpfer zu unterstützen. Obwohl Kryptowährungen in diesem Fall eine Rolle spielten, bleiben traditionelle Methoden weiterhin die Hauptfinanzierungsquelle für Terrorismus.
Der 35-jährige Mohammed Azharuddin Chhipa aus Springfield, Virginia, wurde am 13. Dezember 2024 wegen materieller Unterstützung der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) verurteilt. Wie Cryptonews.net berichtet, gehen die Anklagepunkte auf Aktivitäten zwischen Oktober 2019 und Oktober 2022 zurück, bei denen er Gelder sammelte, um weiblichen IS-Anhängerinnen in Syrien zu helfen. Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) finanzierte Chhipa unter anderem die Flucht von Frauen aus Gefangenenlagern und unterstützte IS-Kämpfer. Er sammelte Spenden über verschiedene Social-Media-Kanäle, erhielt elektronische Überweisungen und sammelte persönlich Bargeld, indem er weite Strecken zurücklegte. Die Behörden deckten auf, dass Chhipa das Geld in Kryptowährung umwandelte, die in die Türkei transferiert und von dort nach Syrien geschleust wurde, um vom IS verwendet zu werden. Chhipas Hauptkomplize war ein in Großbritannien geborenes IS-Mitglied in Syrien, das eine Schlüsselrolle bei den Spendenaktionen, auch für terroristische Aktivitäten, spielte.
Im Laufe des Programms überwies Chhipa über 185.000 US-Dollar in Kryptowährung, um die Operationen des IS zu unterstützen. Die Geschworenen sprachen ihn in einem Punkt der Verschwörung zur materiellen Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation und in vier Punkten der tatsächlichen Bereitstellung solcher Unterstützung schuldig. Wie auf der Justice.gov Webseite zu lesen ist, droht Chhipa nun eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis pro Anklagepunkt. Die Strafzumessung ist für den 5. Mai 2025 angesetzt. Ein Bundesbezirksrichter wird dann das Strafmaß auf Grundlage der US-Strafzumessungsrichtlinien und anderer rechtlicher Faktoren festlegen.
Die Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung wird immer wieder von Experten diskutiert. Ein Bericht von TRM Labs vom August letzten Jahres zeigte auf, dass Pro-IS-Netzwerke in Ländern wie Tadschikistan, Indonesien, Pakistan und Afghanistan erhebliche Summen mit Krypto-Assets wie Tether (USDT) im Tron-Netzwerk gesammelt haben. Eine solche Kampagne, die über ein Jahr lief, brachte fast 2 Millionen US-Dollar in USDT für IS-Mitglieder in Afghanistan ein. TRM Labs verfolgte zudem über 517.000 US-Dollar im Jahr 2022, die von einer in Indonesien ansässigen Plattform an Pro-IS-Konten gesendet wurden. Wie Ari Redbord, Global Head of Policy and Government Affairs bei TRM Labs, in einem LinkedIn-Post hervorhob, experimentieren Terrororganisationen, insbesondere der IS, und ihre Unterstützer mit Kryptowährungen, um Gelder zu sammeln und zu transferieren. Kryptowährungen bleiben jedoch ein kleiner Teil des größeren Problems der Terrorismusfinanzierung.
Es ist jedoch auch wichtig zu erwähnen, dass Branchenexperten wie Chainalysis bereits Missverständnisse bezüglich der Verwendung von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung ausgeräumt haben. Organisationen wie die Hamas und die Hisbollah nutzen zwar Kryptowährungen für Spendenaktionen, diese Transaktionen machen jedoch nur einen geringen Bruchteil der illegalen Krypto-Aktivitäten aus. Chainalysis betont, dass die Terrorismusfinanzierung weiterhin einen kleinen Teil der gesamten illegalen Krypto-Transaktionen darstellt, wobei traditionelle Methoden wie Finanzinstitute und Scheinfirmen die Hauptfinanzierungsquellen bleiben. Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass die Transparenz der Blockchain es Terroristen erschwert, Transaktionen zu verbergen, wie man am Beispiel der Hamas sah, die die Annahme von Bitcoin-Spenden einstellte.
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