Frank Richard Ahlgren III, ein früher Bitcoin-Investor aus der Satoshi-Ära, wurde wegen Steuerhinterziehung von 4 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Gewinnen zwischen 2017 und 2019 zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er verschleierte seine Gewinne durch falsche Angaben an seinen Steuerberater und komplexe Methoden zur Verschleierung seiner Krypto-Transaktionen, wurde jedoch von der IRS überführt.
Ein früher Bitcoin-Investor, der bereits zu Zeiten von Satoshi Nakamoto aktiv war, wurde wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Wie verschiedene Medien, darunter cryptonews.net, berichten, verschwieg Frank Richard Ahlgren III zwischen 2017 und 2019 Bitcoin-Gewinne in Höhe von insgesamt 4 Millionen US-Dollar in seinen Steuererklärungen.
Ahlgren hatte 2015 rund 1.366 Bitcoin über Coinbase erworben. Im Oktober 2017 verkaufte er 640 Bitcoin für 3,7 Millionen US-Dollar und investierte den Großteil des Erlöses in eine Immobilie in Park City, Utah. Um die daraus resultierenden Gewinne zu verschleiern, gab er seinem Steuerberater falsche Informationen und täuschte höhere Anschaffungskosten für die verkauften Bitcoin vor.
Auch in den Jahren 2018 und 2019 setzte Ahlgren seine betrügerischen Aktivitäten fort und verkaufte Bitcoin im Wert von über 650.000 US-Dollar, ohne diese Transaktionen in seinen Steuererklärungen anzugeben. Er nutzte komplexe Methoden, um seine Spuren zu verwischen, darunter die Verteilung von Bitcoin auf mehrere Wallets, persönliche Treffen zum Austausch von Bargeld und sogenannte Mixer zur Anonymisierung von Transaktionen.
Die IRS deckte Ahlgrens Machenschaften auf und stellte seine bewussten Versuche fest, seine Gewinne zu verbergen. Stuart M. Goldberg, stellvertretender stellvertretender Generalstaatsanwalt des Justizministeriums, betonte: „Frank Ahlgren III verdiente Millionen mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin. Anstatt die fälligen Steuern zu zahlen, belog er seinen Steuerberater über das Ausmaß seiner Einnahmen und versuchte, weitere Gewinne durch ausgeklügelte Techniken zu verbergen, die seine Transaktionen verschleiern sollten.“ (Quelle: Diverse, siehe unten)
Auch Lucy Tan, amtierende Sonderbeauftragte der IRS Criminal Investigation (IRS-CI), unterstrich die Bedeutung des Falls: „Ahlgren geht ins Gefängnis, weil er glaubte, seine Kryptowährungstransaktionen seien nicht nachvollziehbar. Dieser Fall zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht. Mein Team verfügt über das Fachwissen und die Werkzeuge, um finanzielle Aktivitäten zu verfolgen, egal ob es sich um Dollar, Pesos oder Kryptowährungen handelt.“ (Quelle: Diverse, siehe unten)
Wie blockchair.com berichtet, verurteilte Richter Robert Pitman vom US-Bezirksgericht Ahlgren zu einer Rückerstattung von 1.095.031 US-Dollar an die Vereinigten Staaten und zu einem Jahr unter Aufsicht nach seiner Haftstrafe. Die Ermittlungen wurden von der IRS-CI und dem texanischen Generalstaatsanwalt durchgeführt, die Strafverfolgung von der Steuerabteilung des Justizministeriums und der US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Texas.
Decrypt.co berichtet, dass dieser Fall den ersten Strafprozess wegen Steuerhinterziehung in den USA darstellt, der sich ausschließlich auf Kryptowährungen konzentriert. Binance.com weist darauf hin, dass Ahlgren bereits 2011, als Satoshi Nakamoto noch in Diskussionen über die Technologie präsent war, Bitcoin erwarb.
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