Tether unter Geldwäscheverdacht: Drogenkartelle nutzen Stablecoin für Transaktionen

Der Stablecoin Tether (USDT) steht zunehmend im Visier von Ermittlungsbehörden, da er offenbar von mexikanischen Drogenkartellen zur Geldwäsche missbraucht wird. Wie Cryptopolitan berichtet, belegen Gerichtsdokumente, dass die Kartelle USDT für schnelle und internationale Geldtransfers nutzen. Zeitgleich mit diesen Enthüllungen wurde Howard Lutnick, CEO von Cantor Fitzgerald, dem Verwahrer von Tether und Befürworter von Stablecoins, für das Amt des US-Handelsministers nominiert. Auch Quartz berichtet über die Verwendung von Tether durch mexikanische Drogenkartelle zur Geldwäsche und hebt den Zusammenhang mit Lutnicks Nominierung hervor. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur Rolle von Stablecoins im globalen Finanzsystem auf.

404 Media hat in Zusammenarbeit mit Court Watch Gerichtsakten analysiert, die detaillierte Einblicke in die Geldwäschepraktiken der Kartelle bieten. Demnach wird Tether in Mexiko unter Wert gehandelt, da seine Herkunft häufig mit Drogengeldern in Verbindung gebracht wird. 404 Media berichtet von einer Beschlagnahmeanordnung für 5 Millionen Dollar in Tether auf drei Konten, die mutmaßlich mit Drogenhandel in Verbindung stehen. Über eines dieser Konten wurden Transaktionen von über 15 Millionen Dollar abgewickelt. Ein Informant erklärte, dass USDT in Mexiko aufgrund seiner Verbindung zum Drogenhandel günstiger erworben und anschließend in Kolumbien zu Marktpreisen verkauft wird.

Benzinga ergänzt, dass neben Tether auch Bitcoin von den Kartellen für Transaktionen verwendet wird. Die Gerichtsdokumente zeigen, wie Gelder über verschiedene Blockchain-Netzwerke transferiert und in andere Kryptowährungen wie Ethereum umgewandelt werden, um die Herkunft zu verschleiern. Binance, eine der involvierten Kryptobörsen, betonte gegenüber 404 Media die Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden und die Transparenz der Blockchain-Technologie, die die Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Tether selbst gab an, in Zusammenarbeit mit Behörden über 2 Milliarden Dollar an USDT gesperrt und in 195 Fällen in 48 Ländern Unterstützung geleistet zu haben.

Die Bangkok Post erläutert die Funktionsweise von USDT als an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin und dessen Vorteile für internationale Geldtransfers. Die Zeitung hebt die Pseudonymität von Krypto-Transaktionen und die Schwierigkeit hervor, die Eigentümer von Wallets zu identifizieren. Gleichzeitig wird die Möglichkeit der Rückverfolgung von Transaktionen durch Blockchain-Explorer betont. Laut Bangkok Post macht Geldwäsche mit Kryptowährungen nur 1% der weltweiten Geldwäsche aus; Bargeld bleibe weiterhin das Hauptmittel. Die Beliebtheit von USDT wird auf seine Funktion als Stablecoin und Benchmark im Kryptohandel zurückgeführt.

Auch Yahoo Finance berichtet über die Nutzung von Tether durch Drogenkartelle und erwähnt die Nominierung von Howard Lutnick. Der Artikel erklärt die Funktionsweise von Stablecoins und deren umstrittene Rolle im Finanzsystem. Die SEC betrachtet Stablecoins als Wertpapiere, die registrierungspflichtig sind, und hat bereits mehrere Emittenten verklagt.

Quellen: - www.cryptopolitan.com/drug-cartels-reportedly-using-tether-usdt/ - qz.com/mexican-drug-cartels-crypto-tether-money-laundering-1851707562 - www.404media.co/tether-has-become-a-massive-money-laundering-tool-for-mexican-drug-traffickers-feds-say/ - www.yahoo.com/tech/drug-cartels-cryptocurrency-tether-launder-191000936.html - www.benzinga.com/markets/cryptocurrency/24/11/42166673/drug-cartels-use-tether-and-bitcoin-to-launder-millions-court-documents-reveal - www.bangkokpost.com/business/general/2899048/is-usdt-used-for-money-laundering-