Die Mosaic Exchange Ltd. und ihr CEO wurden wegen betrügerischer Praktiken im Handel mit digitalen Vermögenswerten zu einer Strafe von über 1,1 Millionen US-Dollar verurteilt. Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida verhängte die Strafe, die Schadenersatz, Gewinnabschöpfung und eine zivilrechtliche Geldstrafe umfasst, und verbot den Angeklagten die weitere Tätigkeit auf regulierten Märkten. Die CFTC warnt Anleger vor solchen Betrügereien und empfiehlt, die Registrierung von Firmen vor einer Investition zu überprüfen.
Die Mosaic Exchange Ltd. und ihr CEO, Sean Michael, wurden von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu einer Strafe von über 1,1 Millionen US-Dollar verurteilt. Der Grund für die Verurteilung sind betrügerische Praktiken im Handel mit digitalen Vermögenswerten, wie Bitcoin News berichtet. Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida fällte am 23. und 30. Dezember 2024 endgültige Versäumnisurteile, nachdem die CFTC im September 2023 Klage eingereicht hatte. Die Angeklagten wurden beschuldigt, Kundengelder veruntreut und betrügerische Werbepraktiken angewandt zu haben, was einen Verstoß gegen den Commodity Exchange Act (CEA) darstellt.
Das Gericht machte Mosaic und Michael für ihr Fehlverhalten verantwortlich. Sie müssen gemeinsam rund 468.600 Dollar Schadenersatz, 60.980 Dollar Gewinnabschöpfung und eine zivilrechtliche Geldstrafe von 660.000 Dollar zahlen. Darüber hinaus verbietet das Urteil ihnen dauerhaft die Beteiligung an Handlungen, die gegen den CEA verstoßen, und sie dürfen sich weder bei der CFTC registrieren noch auf CFTC-regulierten Märkten handeln.
Die CFTC stellte fest, dass die Angeklagten zwischen Februar 2019 und Juni 2021 Gelder von 18 Kunden unter falschen Angaben zu Gewinnmargen, verwaltetem Vermögen und angeblichen Partnerschaften mit Kryptowährungsbörsen erlangten. Mosaic manipulierte die Leistungskennzahlen, während Michael Kundengelder für private Ausgaben wie Reisen und Restaurantbesuche verwendete.
Die CFTC bekräftigte ihr Engagement für den Anlegerschutz und empfiehlt der Öffentlichkeit, vor einer Investition die Registrierung von Firmen in der Datenbank der National Futures Association zu überprüfen. Verdächtige Aktivitäten können der CFTC über eine Hotline oder ihr Whistleblower-Programm gemeldet werden, welches finanzielle Belohnungen für verwertbare Hinweise bietet. Die Behörde betonte, dass Betrug durch nicht registrierte Firmen, die Investitionen in Rohstoffpools anbieten, ein zunehmendes Problem darstellt und mahnte zur Vorsicht.
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