18.12.2024
Bitcoin

US-Sanktionen gegen Geldwäsche-Netzwerk in den VAE mit nordkoreanischem Bezug

Die USA haben Sanktionen gegen zwei Personen und ein Unternehmen in den VAE verhängt, die beschuldigt werden, Millionen von Dollar in Kryptowährung für Nordkorea gewaschen zu haben, um dessen Massenvernichtungswaffenprogramme zu finanzieren. Die Sanktionen frieren die US-Vermögen der Beteiligten ein und verbieten Amerikanern Geschäfte mit ihnen.

US-Sanktionen gegen nordkoreanisches Kryptowährungs-Netzwerk in den VAE

Die USA haben Sanktionen gegen zwei Personen und ein Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhängt. Sie werden beschuldigt, Teil eines Netzwerks zu sein, das Millionen von Dollar wäscht, die von IT-Arbeitern und durch Cyberkriminalität erwirtschaftet werden, um die nordkoreanische Regierung zu unterstützen. Das US-Finanzministerium gab am Dienstag bekannt, dass die beiden sanktionierten Personen über eine Scheinunternehmen in den VAE Geldwäsche betrieben und Kryptowährungen konvertierten, um illegale Gelder nach Pjöngjang zu transferieren. (Cryptopolitan)

Washington versucht damit, die Finanzierung von Nordkoreas Massenvernichtungswaffen- und ballistischen Raketenprogrammen zu unterbinden. Bradley Smith, der amtierende Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzielle Aufklärung des Finanzministeriums, erklärte, Nordkorea nutze weiterhin komplexe kriminelle Machenschaften, darunter auch digitale Vermögenswerte, um seine Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogramme zu finanzieren. Das Finanzministerium konzentriere sich weiterhin darauf, die Netzwerke zu stören, die diesen Geldfluss an das Regime ermöglichen. (VOA News)

Die Sanktionen richten sich gegen die in den VAE ansässigen chinesischen Staatsbürger Lu Huaying und Zhang Jian sowie gegen das ebenfalls in den VAE ansässige Unternehmen Green Alpine Trading LLC. Die Sanktionen frieren deren US-Vermögen ein und verbieten Amerikanern generell, Geschäfte mit ihnen zu tätigen. Wer bestimmte Transaktionen mit ihnen durchführt, riskiert ebenfalls Sanktionen. Weder die Botschaft der Emirate in Washington noch Green Alpine Trading LLC waren zunächst für eine Stellungnahme erreichbar. (Reuters)

Nordkorea ist einer der aktivsten staatlichen Akteure, der die Krypto-Industrie für seine Zwecke missbraucht. Nordkoreanische Agenten sollen Kryptowährungen im Wert von Milliarden von Dollar gestohlen haben, um das Atomwaffenprogramm des Landes zu finanzieren. Um digitales Geld nutzbar zu machen, muss es jedoch in Fiat-Währung umgewandelt werden. (Ynet News) Die USA arbeiten weiterhin mit internationalen Partnern wie den VAE zusammen, um dem Missbrauch von Kryptowährungen entgegenzuwirken und drängen auf strengere Sanktionen, um Nordkorea daran zu hindern, seine Waffenprogramme durch illegale Netzwerke zu finanzieren. (Coingape) Die Vereinigten Arabischen Emirate waren an der Aktion beteiligt. Das Schicksal der beiden nun sanktionierten chinesischen Staatsangehörigen ist unklar. (CoinDesk)

Quellen:
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