Zwischen Januar und November 2024 wurden über Tornado Cash mehr als 552 Millionen US-Dollar an kriminell erlangten Kryptowährungen gewaschen, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2023. Der Bericht von Global Ledger warnt, dass ein kürzlich gefälltes US-Gerichtsurteil, das die Sanktionierung von Tornado Cash's Smart Contracts aufhebt, einen gefährlichen Präzedenzfall schafft und die Geldwäschebekämpfung erschwert.
Ein neuer Bericht von Global Ledger, der mit crypto.news geteilt wurde, enthüllt, dass zwischen dem 1. Januar und dem 27. November 2024 Kryptowährungen im Wert von über 552 Millionen US-Dollar, die aus kriminellen Aktivitäten stammen, über den Krypto-Mixing-Dienst Tornado Cash gewaschen wurden. Crypto.news berichtet, dass in diesem Zeitraum insgesamt 457.768 ETH im Wert von etwa 1,64 Milliarden US-Dollar (zum aktuellen Kurs) bei Tornado Cash eingezahlt wurden. Der Großteil dieser Gelder stammte aus Hochrisikoquellen, wobei über 56% des Gesamtbetrags mit Krypto-Hacks aus den Jahren 2023 und 2024 in Verbindung stehen.
Im Vergleich zu 2023, als Tornado Cash Abhebungen von 314.740 ETH verarbeitete, ist dies ein erheblicher Anstieg. Der größte Einzelposten war der WazirX-Hack im Juli dieses Jahres, bei dem 61.698 ETH im Wert von rund 217,2 Millionen US-Dollar über den Mixing-Dienst geschleust wurden. An zweiter Stelle folgten die Gelder aus dem Heco-Bridge-Hack mit 52.281 gewaschenen ETH (189,1 Millionen US-Dollar). Der Hack selbst fand bereits 2023 statt, die Gelder wurden jedoch erst im März 2024 gewaschen.
Die Hacker hinter dem Poloniex-Angriff schleusten 18.874 ETH (68,4 Millionen US-Dollar) durch Tornado Cash. Weitere 12.930 ETH (46,8 Millionen US-Dollar) stammten aus dem Orbit-Chain-Exploit. Zusätzlich flossen durch den Penpie-Exploit 11.261 ETH im Wert von 40,8 Millionen US-Dollar in den Mixer.
Tornado Cash wurde 2022 vom US-Finanzministerium aufgrund seiner Rolle bei der Geldwäsche sanktioniert. Die Behörde behauptete, dass der Dienst seit 2019 über 7 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet habe, darunter 455 Millionen US-Dollar, die mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe in Verbindung gebracht werden.
Ein US-Gericht entschied kürzlich, dass das Finanzministerium seine Befugnisse überschritten habe, indem es einige der unveränderlichen Smart Contracts von Tornado Cash sanktionierte. Der Global Ledger-Bericht warnt, dass dieses Urteil einen "gefährlichen Präzedenzfall" schaffe, der die globalen Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Krypto-Bereich behindern könnte. Es wird befürchtet, dass "kriminelle Akteure noch größere Mengen an Kryptowährung waschen könnten", da die Regulierungsbehörden vor Herausforderungen bei der Durchsetzung der Vorschriften stehen.
Die Entscheidung könnte auch das Vertrauen der Investoren erschüttern und die Regulierungsbehörden dazu veranlassen, strengere Regeln einzuführen, "was bedeuten könnte, dass legitime Unternehmen einer verstärkten Kontrolle und strengeren Berichtspflichten unterliegen", so der Bericht weiter.
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