New Yorker Richterin lässt Klage gegen DCG teilweise zu

Eine New Yorker Richterin hat am Freitag entschieden, dass ein Großteil der Zivilklage der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gegen die Digital Currency Group (DCG), ihren CEO Barry Silbert und den ehemaligen CEO von Genesis Global Capital, Michael Moro, wegen Wertpapierbetrugs zulässig ist. Wie Coindesk berichtet, hatte James im Jahr 2023 Klage eingereicht. Sie warf den Angeklagten vor, ein Milliardenloch in der Bilanz von Genesis, der inzwischen insolventen Kredittochter von DCG, verschleiert zu haben. Dieses Loch entstand durch den Zusammenbruch des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) im Jahr 2022.

Kern der Anschuldigungen ist die Behauptung, DCG und Genesis hätten in den sozialen Medien fälschlicherweise behauptet, DCG habe die Verluste von Genesis durch 3AC gedeckt. Stattdessen wurde das Finanzloch lediglich durch einen Schuldschein überbrückt, der Genesis die Zahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar über 10 Jahre zu einem Zinssatz von 1% zusicherte. Während DCG die Legitimität des Schuldscheins betont, argumentiert James, dass DCG "nie eine einzige Zahlung im Rahmen des Schuldscheins geleistet" habe.

Während sich Gemini und Genesis mit der Generalstaatsanwaltschaft (OAG) einigten, wehrten sich DCG, Silbert und Moro gegen die Klage. Sie argumentierten, die OAG habe keinen Anspruch, da sie keine Wertpapiere verkauft und somit nicht gegen die Wertpapiergesetze des Staates New York verstoßen hätten. Die Richterin wies diese Argumentation zurück und stellte fest, dass die OAG zumindest im aktuellen Verfahrensstadium ausreichend dargelegt habe, dass das Gemini Earn-Programm, das im Zentrum der Klage steht, ein Wertpapier sei. Yahoo Finance berichtete bereits im Juni 2024 über James' Widerstand gegen die Anträge auf Klageabweisung.

Zwei weitere Klagen von James, die DCG, Moro und Silbert Betrug und Verschwörung vorwarfen, wurden von der Richterin abgewiesen, da sie als redundant eingestuft wurden.

Trotz der teilweisen Zulassung der Klage betont DCG, dass der Rechtsstreit noch nicht vorbei sei. Ein Sprecher von DCG erklärte gegenüber Coindesk: "Wie wir von Anfang an gesagt haben, sind die Anschuldigungen gegen DCG ein dünnes Netz aus Andeutungen, falschen Darstellungen und unbegründeten Schlussfolgerungen. Wir sind ermutigt durch die Abweisung der ungeheuerlichsten Behauptungen der New Yorker Generalstaatsanwältin durch die Richterin, die auf angeblichen Verstößen gegen Strafgesetze in Bezug auf Betrug und Verschwörung beruhen. Wir werden diese haltlose Klage weiter bekämpfen, während wir uns weiterhin auf unsere Mission zur Unterstützung der Digital-Asset-Industrie konzentrieren." Ähnliche Fälle, in denen Klagen gegen Softwareunternehmen im Zusammenhang mit Wertpapierbetrug abgewiesen wurden, wurden auch auf Lexology diskutiert.