SEC verklagt Krypto-Unternehmen wegen mutmaßlichen Betrugs in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat das Krypto-Unternehmen Touzi Capital und dessen CEO, Eng Taing, wegen Betrugs verklagt. Wie unter anderem Cryptonews.net berichtet, sollen sie durch ein betrügerisches System über 115 Millionen US-Dollar von mehr als 1.500 Anlegern in den gesamten USA ergaunert haben. Kern der Klage sind nicht registrierte Wertpapierangebote im Zusammenhang mit Krypto-Mining und Umschuldungsgeschäften. Laut SEC sammelten Taing und Touzi Capital zwischen 2021 und Anfang 2023 95 Millionen US-Dollar für Krypto-Mining-Projekte und weitere 23 Millionen US-Dollar für Umschuldungsinitiativen ein. Die Investitionen wurden als "stabil und vorhersehbar" beworben, und Taing soll sie mit hochverzinslichen Sparkonten verglichen haben. Die SEC argumentiert jedoch, dass die Anlagen alles andere als sicher waren und bezeichnet sie als "hochspekulative und illiquide" Unternehmungen, die von riskanten Geschäften Dritter abhingen. Des Weiteren wirft die Klage Taing und Touzi Capital vor, die eingeworbenen Gelder zwischen verschiedenen, nicht miteinander verbundenen Unternehmen verschoben und für Taings persönlichen Bedarf veruntreut zu haben. Die SEC behauptet auch, dass Touzi Capital operative Schwierigkeiten verschleierte und weiterhin Gelder von Anlegern einsammelte, obwohl das Unternehmen bereits kurz vor dem Zusammenbruch stand. Die SEC erklärt, dass die Anleger von Touzi Capital weder vom Unternehmen noch von Taing eine Antwort erhalten haben und behauptet, Taing habe den Kontakt zu den betroffenen Parteien abgebrochen. Die SEC fordert dauerhafte Unterlassungsanordnungen, Geldstrafen sowie ein Berufsverbot für Taing für Führungspositionen in börsennotierten Unternehmen, um ihn daran zu hindern, zukünftig weitere öffentliche Unternehmen zu leiten. Quellen: - https://cryptonews.net/news/legal/30159555/ - https://en.bitcoinsistemi.com/sec-sues-a-cryptocurrency-company-for-more-than-100-million-in-alleged-fraud/ - https://www.bitget.com/news/detail/12560604385785 - https://www.bitget.com/news/detail/12560604385594 - https://www.sec.gov/securities-topics/crypto-assets - https://x.com/johnmorganFL/status/1862884502005039602?mx=2 - https://decrypt.co/122802/sec-100-million-crypto-fraud-bkcoin-miami - https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2022-26 - https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-enforcement-action-charging-six-individuals-cryptocurrency-fraud