Japanische Behörden haben erstmals ein Krypto-Tracking-Tool eingesetzt, um 18 Verdächtige wegen Online-Glücksspielbetrugs und Geldwäsche mit Monero festzunehmen. Die Gruppe soll gestohlene Kreditkartendaten für betrügerische Online-Käufe verwendet und anschließend die Erlöse im Wert von ca. 670.000 US-Dollar über die Kryptowährung Monero gewaschen haben. Der Fall unterstreicht die wachsende Besorgnis über die Nutzung von Privacy Coins für illegale Aktivitäten und die Notwendigkeit effektiver Ermittlungsinstrumente.
In einem Präzedenzfall haben japanische Behörden ein Krypto-Tracking-Tool eingesetzt, um 18 Verdächtige im Zusammenhang mit betrügerischen Online-Glücksspielaktivitäten festzunehmen. Wie Cryptopolitan berichtet, wird dem mutmaßlichen Anführer der Gruppe, einem 26-Jährigen, Geldwäsche mittels der Kryptowährung Monero und Computerbetrug unter Verwendung gestohlener Kreditkartendaten vorgeworfen.
Die Ermittlungen wurden von der Cyber Special Investigation Unit der National Police Agency und der Polizei der Präfektur Saitama durchgeführt. Nikkei, eine lokale Nachrichtenquelle, berichtet, dass die Gruppe zwischen Juni und Juli 2021 gefälschte Produkte auf dem Online-Marktplatz „Mercari“ angeboten und 42 betrügerische Transaktionen mit gestohlenen Kreditkarteninformationen durchgeführt hat. Dabei erbeuteten sie über 2,75 Millionen Yen (ca. 18.400 US-Dollar). Im gleichen Zeitraum wurden rund 900 Geldwäschetransaktionen mit Monero im Wert von etwa 100 Millionen Yen (ca. 670.000 US-Dollar) durchgeführt.
Die Behörden gehen davon aus, dass die gestohlenen Kreditkartendaten durch Phishing-Angriffe über gefälschte Websites oder E-Mails erlangt wurden. Vermutet wird auch, dass die Gruppe anonyme Kommunikations-Apps nutzte und Mitglieder über illegale Stellenanzeigen in sozialen Medien rekrutierte. Die Verwendung von Monero zur Geldwäsche unterstreicht die weltweit wachsende Besorgnis der Regulierungsbehörden über den Einsatz von datenschutzorientierten Kryptowährungen für illegale Aktivitäten.
Cryptopolitan führt weiter aus, dass Monero aufgrund seiner starken Datenschutzfunktionen, welche die Rückverfolgung von Transaktionen und die Identifizierung von Nutzern erschweren, zunehmend ins Visier der Regulierungsbehörden gerät. Dies hat Bedenken hinsichtlich des Missbrauchspotenzials für Geldwäsche und Steuerhinterziehung geweckt. Infolgedessen haben verschiedene Länder Maßnahmen ergriffen, um die Verwendung von Monero einzuschränken oder zu verbieten. Beispielsweise hat die Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit Privacy Coins verboten. Auch Börsen wie Kraken haben Monero für Nutzer in bestimmten Regionen von der Liste genommen, was einen wachsenden Trend der regulatorischen Abneigung gegen diese Kryptowährungen widerspiegelt. Europol berichtete kürzlich, dass Monero zunehmend von Ransomware-Gruppen als Alternative zu Bitcoin verwendet wird. Der Fall in Japan verdeutlicht die Herausforderungen für Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen und unterstreicht die Notwendigkeit wirksamer Tracking-Tools.
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