Kasachstan geht verstärkt gegen illegale Krypto-Aktivitäten vor und hat 2024 tausende illegale Kryptobörsen geschlossen und Vermögenswerte in Höhe von über 112 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Diese Maßnahmen dienen der Bekämpfung von Geldwäsche und sollen den Weg für die Einführung der digitalen Zentralbankwährung, der digitalen Tenge, ebnen. Gleichzeitig bemüht sich das Land, lizenzierte Krypto-Unternehmen anzuziehen und die Regulierung des Kryptomarktes zu stärken.
Kasachstan hat im Jahr 2024 im Zuge einer großangelegten Aktion 36 illegale Kryptobörsen geschlossen und Vermögenswerte im Wert von 112 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Laut PANews ist dies Teil der Bemühungen des Landes, Geldwäsche zu bekämpfen und den Weg für die Einführung der digitalen Tenge, der digitalen Zentralbankwährung Kasachstans, zu ebnen. Die Caspian Post berichtet unter Berufung auf ausländische Medien, dass im Laufe des Jahres 2024 über 3.500 illegal operierende Kryptobörsen in Zusammenarbeit des Nationalen Sicherheitskomitees und des Ministeriums für Kultur und Information geschlossen wurden. Bereits 2023 blockierten die kasachischen Behörden den Zugang zu Coinbase aufgrund angeblicher Verstöße gegen die nationalen Gesetze für digitale Vermögenswerte.
Der kasachische Regulator AFM RK gab bekannt, dass der Gesamtumsatz der 36 im Jahr 2024 liquidierten Börsen 60 Milliarden kasachische Tenge (über 113 Millionen US-Dollar) betrug. Zusätzlich zu den beschlagnahmten 112 Millionen US-Dollar wurden auch 4,8 Millionen USDT, ein bekannter Stablecoin, eingefroren und beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen wurden zudem zwei Krypto-Pyramidenspiele aufgedeckt. Den Opfern konnten 545.000 USDT zurückerstattet werden, weitere 120.000 USDT, die von den Plattformen gehalten wurden, wurden eingefroren.
Wie Cointelegraph berichtet, arbeitet die AFM mit internationalen Partnern zusammen, um die Kontrolle über Krypto-Transaktionen zu verstärken und deren Nutzung für kriminelle Zwecke zu unterbinden. Es wurden Gesetzesänderungen ausgearbeitet, die die Anbieter digitaler Vermögenswerte für Verstöße gegen Geldwäschebestimmungen verantwortlich machen. Auch die Kontrollen von Kryptowährungstransaktionen bei Finanzinstituten wurden verschärft. Die AFM plant, die Instrumente zur effektiven Überwachung von Finanztransaktionen weiter zu verbessern, um kriminelle Machenschaften mit virtuellen Vermögenswerten zu bekämpfen.
Während die Behörden gegen illegale Aktivitäten vorgehen, erweitern große globale Kryptobörsen ihre Präsenz in Kasachstan. Bybit sicherte sich 2023 eine vollständige Krypto-Börsenlizenz von der Astana Financial Services Authority (AFSA). Auch Binance erhielt die formelle Zustimmung der AFSA für eine vollständige Lizenz. Die Nationalbank von Kasachstan hat ein Pilotprogramm gestartet, um die Entwicklung der digitalen Tenge zu erforschen. Die Zentralbank demonstrierte Verbesserungen bei der Mehrwertsteuererstattung mithilfe des digitalen Fiat-Geldes. Laut kz.kursiv.media wurden tausende illegale Kryptobörsen geschlossen.
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