Sanktionierte Staaten waren 2024 für illegale Krypto-Transaktionen im Wert von 15,8 Milliarden US-Dollar verantwortlich, was 39% aller illegalen Krypto-Aktivitäten entspricht. Der Iran spielte dabei eine Schlüsselrolle, da Bürger vermehrt Kryptowährungen nutzten, um Vermögen ins Ausland zu transferieren, insbesondere in Zeiten geopolitischer Spannungen. Auch Russland nutzte Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen, trotz verstärkter Durchsetzungsbemühungen.
Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Ländern und Entitäten erreichten 2024 ein Volumen von 15,8 Milliarden US-Dollar, was etwa 39% aller illegalen Krypto-Transaktionen entspricht, wie Cointelegraph berichtet. Obwohl das Office of Foreign Assets Control (OFAC) im Jahr 2024 weniger kryptobezogene Sanktionen verhängte als im Vorjahr (13 weniger), war es dennoch die zweithöchste Anzahl in den letzten sieben Jahren.
Im Gegensatz zu den Vorjahren machten sanktionierte Staaten einen größeren Anteil der gesamten sanktionsbezogenen Krypto-Aktivitäten aus und erreichten bis Ende 2024 fast 60% des Gesamtwerts. Ein Bericht von Chainalysis, der mit CryptoPotato geteilt wurde, hebt die bedeutende Rolle des Irans in diesem Trend hervor.
Der Iran verzeichnete 2024 einen deutlichen Anstieg seines Anteils an sanktionsbezogenen Krypto-Transaktionen. Chainalysis führt dies nicht primär auf illegale Aktivitäten oder staatlich gelenkte Initiativen zurück, sondern auf das schwindende Vertrauen der iranischen Bevölkerung in ihre Regierung und anhaltende geopolitische Turbulenzen. Demnach spiegelt der Anstieg den wachsenden Wunsch der Bürger wider, Vermögen außer Landes zu schaffen.
In Zeiten erhöhter geopolitischer Spannungen unter Beteiligung des Irans stiegen die Krypto-Abflüsse von iranischen Börsen sprunghaft an, insbesondere im direkten zeitlichen Zusammenhang mit konfliktbezogenen Ereignissen. Google Trends-Daten bestätigen diese Korrelation, indem sie globale Spitzen bei Suchanfragen nach "Iran Israel" am 14. April und 1. Oktober zeigen – Daten, die mit Eskalationen im Konflikt übereinstimmen. Dieser Trend zeigt sich parallel zu starken Schwankungen des iranischen Rial als Reaktion auf politische und militärische Ereignisse.
Obwohl die Abflüsse über alle Anlageklassen, einschließlich Stablecoins, stiegen, beobachtete Chainalysis ein überproportional hohes Volumen an Bitcoin-Transaktionen. Signifikante Spitzen bei den Bitcoin-Abflüssen fielen mit Zeiträumen zusammen, in denen dem Iran die Vorbereitung von Raketenangriffen vorgeworfen wurde, mit Höchstständen am 9. und 14. April 2024 sowie Ende September und Anfang Oktober desselben Jahres.
Ähnlich wie der Iran nutzt auch Russland Kryptowährungen zunehmend als Reaktion auf finanzielle Beschränkungen. Laut Chainalysis ermöglichen No-KYC-Börsen weiterhin Transaktionen trotz der Durchsetzungsbemühungen. Die Gesamtzahl dieser Börsen ist gestiegen, da kleinere Startups die geschlossenen ersetzen. Die Gesamteinzahlungen sind jedoch gesunken, was auf die Auswirkungen der US-amerikanischen und internationalen Sanktionen hindeutet. Viele dieser Plattformen richten sich an russischsprachige Nutzer und verarbeiten Transaktionen mit sanktionierten russischen Banken. Die fehlende Transparenz bezüglich ihrer Unternehmensgründung erschwert jedoch die Bestimmung ihres Standorts.
Ein Bericht von ChainCatcher News, der sich auf CoinDesk bezieht, unterstreicht die Zunahme illegaler Kryptowährungsaktivitäten in von den USA sanktionierten Ländern. Diese Länder erhielten im vergangenen Jahr fast 16 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten, was etwa 39% der illegalen Token-Transaktionen ausmacht. Es wird erwartet, dass diese Länder, insbesondere der Iran, im Jahr 2024 Einzelpersonen bei sanktionsbezogenen Aktivitäten übertreffen werden.
Fintech News Singapore berichtet, dass der Wert, der 2023 von illegalen Kryptowährungsadressen empfangen wurde, 24,2 Milliarden US-Dollar betrug. Dies entspricht einem Rückgang von 39% im Vergleich zu den 39,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Trotz dieses Rückgangs bleiben sanktionsbezogene Transaktionen und das Wachstum von Ransomware-Angriffen wichtige Herausforderungen für die Branche.
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